قانون السرية المصرفية أمثلة على

• وتركيز قانون السرية المصرفية أصلا هو على المصارف، وهي المؤسسات المالية الرئيسية التي تتعامل نقدا.
• ويتضمن قانون السرية المصرفية عددا من الأدوات الهامة لإنفاذ القانون يمكن استعمالها لكشف وردع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
• تلتزم المؤسسات المالية المحلية أيضا بوضع برامج لمكافحة غسل الأموال لكفالة الالتزام بأنظمة قانون السرية المصرفية وعدم استغلالها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• يهدف العديد منها إلى تعزيز وتوسيع نطاق قانون السرية المصرفية ويخدم العديد من أهداف التوصيات الخاصة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
• وقد سنّ الكونغرس قانون السرية المصرفية لكي يحول دون استخدام المصارف وغيرها من مقدمي الخدمات المالية كوسطاء للأنشطة الإجرامية أو لإخفاء نقل أو إيداع المال المستمد من الأنشطة الإجرامية.
• رابعا، يود وفد بﻻدي أن يتحفظ أيضا فيما يتصل بالمادة اﻷولى، الفقرة اﻷولى والفقرة الثانية، والمادة الخامسة والمادة الثامنة والمادة الثانية عشرة، الفقرة الثانية، والمادة الثالثة عشرة والمادة الثامنة عشرة، بمقدار ما تخالف أحكام قانون السرية المصرفية في لبنان.
• قانون الإبلاغ عن المعاملات النقدية والأجنبية، الذي يعرف أيضا باسم قانون السرية المصرفية (BSA) ونظام تنفيذه، الباب 31 من مدونة الأنظمة الاتحادية، الجزء 103، هي وسائل تستخدمها حكومة الولايات المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، والجرائم الأخرى.
• ولحماية نظام الولايات المتحدة المالي من الأنشطة الإجرامية ولتعزيز الكشف عن الجرائم المالية ومقاضاتها، أضاف الكونغرس إلى قانون السرية المصرفية في عام 1992 أحكاما لمكافحة غسيل الأموال، تخول وزارة الخزانة بتطبيق القانون على العديد من مختلف أنواع المؤسسات المالية.